Правоохранители ликвидировали незаконную схему эксплуатации украинок в Испании. В ходе международной операции арестовано 12 фигурантов, сообщила Нацполиция.
Указано, что расследование длилось два года и охватывало несколько направлений криминальной деятельности: торговлю людьми, отмывание денег и мошенничество. Координация между украинской и испанской сторонами осуществлялась через Интерпол и Европол.
Следствие установило, что злоумышленники вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом состоянии, и перемещали их в Испанию, где организовывали получение статуса временной защиты.
«Это позволяло открывать на имя пострадавших банковские счета, которые использовались преступной организацией для осуществления финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств. По предварительным оценкам, таким образом криминальная группировка получила около 4,75 миллиона евро», — говорится в сообщении.
Украинские полицейские работали во взаимодействии с испанскими правоохранителями. В результате в Испании задержали 12 участников преступной организации (восемь в Аликанте и четыре в Валенсии), идентифицировано 55 пострадавших, проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.
Правоохранители изъяли 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля, 22 программных бота, 73000 евро и 4200 долларов наличными, 200 тыс. евро в криптовалюте.
Также следствие установило более 3 тыс. украденных кредитных карт и более 5 тыс. украденных удостоверений личности граждан 17 государств.
«Злоумышленники автоматизировали ставки на онлайн-платформах, используя специализированные компьютерные системы. Взносы на счета для ставок превысили 2,7 млн евро, а снятые средства — более 4,7 млн евро», — добавили в Нацполиции.
